區塊鏈「資金盤」騙局 傳銷式拉人頭,賭誰跑得快-上铁资讯

                                                    2019年07月10日 11:02 来源:上铁资讯
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                                                    【在家被偷拍三年】

                                                    也有玩家會在群中公開勸告:「有沒有想過♀π,主動報案協助調查〇,和包庇犯罪的區別﹡↑,還有報案可以以傳銷、非法集資來追回自己的資金□◇﹡。早報案∴♂⊙,早追回π⊿,控制團隊頭目∴△﹡。」一些投資人決定報案┊⊿。

                                                    最近他開始變得更謹慎△,「主要因為最近一兩周跑路的資金盤不僅數量多↑??,而且規模都相當大」⌒♂。除了前面提到的波場超級社區∴,號稱「幣圈第一大盤」⊿,資金規模達200億的PlusToken也在近日疑似崩盤♀┊。

                                                    其運作方式也離不開「拉人頭」⌒。「比特狗」平台規定△?,參与者需要通過推薦人推薦才能註冊成為普通會員□△。普通會員想要通過餵養「比特狗」挖礦賺錢?□□,需要先通過推薦人創建一個「比特狗」賬戶?,並支付99元領養一隻「比特狗」﹡♂。然後購買餵養套餐餵養「比特狗」⊙,在餵養的過程中〇?,「比特狗」就能通過每天挖礦產生BTGS虛擬貨幣☆。

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                                                    「我之前認識了一個打算當『盤主』運作資金盤的人⌒∴△,我打算作為早期參与者投資↑,也幫他拉人頭□。」錢浩說┊。據他介紹▽,發行一款虛擬數字貨幣就是坐莊♂♀,目前有一些「外包商」提供礦機□⊙▽,每天能產出幣△⊿π,同時還提供資金盤APP開發的服務♂π,可以幫莊家設計交易系統♀。系統可以租用國外的服務器↑♂〇,把APP和網站都存儲在國外?。

                                                    王波發展的80多個「下家」?◇,是他「自掏腰包」:王波給每個人在APP上贈送了1000個波場幣?♀▽。根據波場幣近期徘徊在0.24元人民幣的單價◇,他送出的波場幣價值約2萬元π。「就是讓大家體驗一下□⊿□,如果他們覺得好▽〇,可以繼續充錢」∵。

                                                    「更有甚者┊□◇,盤主可能會開個新盤⌒◇,讓被前個資金盤『套牢』的投資者的資金中的部分投到新盤再啟動運作□。此時∴♀,一些投資人甚至會因為錢『重新活了』而喜出望外♀﹡□,可能會抱着挽回損失的心態再次投資」☆∴△,王豐表示┊。

                                                    根據玩家趙明(化名)的介紹⊙◇┊,PlusToken一直對外宣稱自己是「幣圈餘額寶」∟∵﹡,智能搬磚錢包?↑♂,也就是通過在多個交易所∴,利用價差高賣低買獲利↑┊。與波場超級社區類似↑⌒∵,PlusToken為了「拉人頭」♂,也頗為「慷慨」♂,賬戶分四個等級∴,直推一層可分得100%全額獎勵⊿,二層到十層的各分10%獎勵┊↑,十層之外獎勵15%♂┊♀。只需要用戶花500美元開啟智能狗▽▽,然後不斷發展下線↑,一旦達到「創始」等級∵▽,便能獲得150萬美元獎勵↑。

                                                    當記者問起項目名稱時π☆,他表示不願意透露⌒∴,但已經準備好白皮書∴,即將上線◇π。區塊鏈投資人王豐(化名)表示〇〇,實際上資金盤運作套路很類似∴,在推出新盤早期∟☆,他們不僅會向市場拋售高額的報單虛擬幣?∟,還會給前期投資者幾十倍的回報率⊙♂,使其「嘗到大甜頭」⌒⊙⊿。這樣一來♂〇⌒,會有更多的人隨之入盤投資♂♂∴,圈住更多資金△▽⌒。然而當盤主覺得賺夠了的時候﹡☆,這個資金盤就會變成「死盤」♂,投資人也無法提現⊿♂,被套牢☆∵☆。

                                                    實際上☆,早在2017年9月⌒,央行、銀監會、證監會等七部門就發佈了《關於防範代幣發行融資風險的公告》⊙∴,公告明確表示▽□♂,任何代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務∟,不得買賣↑☆,不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務⊿♀。

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                                                    除了以上獎勵◇♂,還有所謂的績效獎、專屬推廣激活獎、新增業績獎、擴代運營獎+績效獎、群主獎、幫扶獎、BTT空投獎等各種△↑。「這些獎勵的目的∟∟▽,就是為了讓你多拉點人」┊,王波說♀⊿。

                                                    而「uTorrent」與「μTorrent」是不是同一社區〇◇?孫宇晨曾在今年6月12日回復網友提問時表示∟⊙,「這個騙子明顯玩了文字遊戲?☆?,你看u是怎麼寫的」∴⊿☆?

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                                                    「之前就算有各種資金盤跑路的消息△,但我一直覺得它們兩個肯定沒問題↑⌒♂。」一位幣圈玩家對記者表示⊙。實際上⊿,這些資金盤最核心的特點就是用高額返利♂∟♀,吸引玩家拉人頭▽☆◇。「這類項目?,就像擊鼓傳花┊,你永遠不知道(項目)在誰接盤的時候就崩了⊿,不過唯一可以確定的是▽♂∟,越晚入局的人π⊙,風險越大⊙。」一位投資者形容♂┊。

                                                    根據波場超級社區推廣群中發佈的獎勵制度♀⊙∴,收益由兩部分組成♀π,靜態收益和推廣獎勵∟┊♂。首先↑∴,以用戶在APP上激活的波場幣(TRX)數量為準□⊿,將用戶分為三類:激活數在1000-30000個的用戶為一級節點;激活數30001-100000個為二級節點;激活數在100000個以上是三級節點∟♀。節點就是用戶的等級◇,後期收益與用戶等級直接相關♀〇?。靜態收益為節點分紅獎□,將波場幣存入波場超級社區APP獲取利息◇∵π,目前返利水平一般為0.8%每天♂。

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                                                    記者查詢波場官網發現↑♀,uTorrent確實是波場27個超級代表之一↑♂。但值得注意的是♂∵⊿,波場超級社區的名稱是「μTorrent超級社區」〇。

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                                                    根據記者調查◇⊙♀,目前尚有多個帶有傳銷性質的項目處於運營狀態中⌒。■延伸投資者維權難親朋好友介紹進退兩難記者通過在PlusToken、波場超級社區的多個維權群中觀察發現∟,與大多數傳銷類似□∟〇,很多參与者都是經親人、朋友介紹加入的♂▽☆。這就導致在項目跑路時∟△◇,不少人表示如果報警∴⊿▽,「感覺對不住親朋好友⊙◇♂,怕最後查起來△〇﹡,讓他們被罰錢∟,甚至面臨牢獄之災」⌒◇⊿。但是□⊙⊿,不報警又想追回本金⊙,因此進退兩難﹡∵。

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                                                    「實際上這類項目﹡△♀,就像擊鼓傳花♀π〇,你永遠不知道(項目)在誰接盤的時候就崩了☆☆。不過唯一可以確定的是﹡□,越晚入局的人﹡┊⊿,風險越大」?□,王波說π☆。

                                                    記者發現♂⌒↑,眾多平台最顯著的特點就是通過層層獎勵機制♀,鼓勵玩家發展下線♂◇。律師王德怡表示♀☆∟,有的資金盤在經營過程中⊿,以發展下線、複式計酬方式進行業務推廣☆↑,而這些資金盤沒有真實的項目或產品為支撐♂?。

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                                                    知名律所合伙人肖颯公開建議投資人要收集證據?∵。為了後續的維權道路∵〇,最現實的是收集一切自己與該平台之間存在的關係☆π,比如平台充值、投資明細記錄截圖〇⌒,加蓋公章的銀行流水等◇▽┊。其次┊┊▽,由於這種案件屬於涉眾案件◇♀♀,單獨一個投資人遇到的問題可能代表不了什麼∟∵,但是如果很多人都存在類似的情況?,那麼可以建立維權群交流情況◇,分享信息∟┊,也方便去公安局辦案⌒♂♀,引起重視♂∴。

                                                    「炒幣我要去擔心比特幣今天價格高了♂∴,明天價格低了♀◇◇,這個項目有靜態收益∵,收益水平也比較合理⌒,我更踏實」♂↑〇,王波說⌒⊿π。

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                                                    「你知不知道┊◇♂,這些項目做的是傳銷⊙?」面對記者的提問↑,張磊顯得並不介意♂▽☆,「目前很多區塊鏈資金盤都是這樣┊☆,你可以認為它是傳銷π▽⊿,但我認為也會有真正在做事情的項目方?﹡∵,我也能賺到錢?。」

                                                    十幾萬就能設計資金盤∟,拼的是誰跑得快錢浩(化名)是一位比特幣場外交易員♀,在之前的一場「非吸案」中♀♂,被捲走了200多萬?▽。最近∟,他對記者表示⌒?,開始考慮參与資金盤∟,並拉了一個百人的微信群準備推介項目↑∴﹡。

                                                    一位玩家給記者提供的項目宣傳資料介紹⌒⊿⌒,「μTorrent超級社區π◇▽,從波場拿到十塊錢的獎勵△,拿出9塊獎勵給加入uTorrent超級節點的波粉△。因為有這些小節點加入♂⌒﹡,超級節點才會拿到更多獎勵和收益↑▽☆。」

                                                    「其實很簡單﹡◇⌒,一般十幾萬左右就可以讓一個外包商幫你設計一個資金盤◇◇,一般包裝成理財產品⊙⌒☆,最近這類(理財)非常多」﹡┊,錢浩表示◇◇☆。

                                                    王德怡表示∟〇,當前諸多借區塊鏈技術做資金盤的項目崩盤跑路⌒☆,而投資者難以追回損失⊿。出現此類情況投資者難以通過民事訴訟途徑維護自己的權益﹡?⊿,只能請求公安機關予以刑事立案△☆。而此類案件的「受害人」分佈在全球∴◇,這些資金盤的幕後控制人有可能在境外或者隱藏了真實身份⊙,投資者投入的資金或代幣很可能被對方通過技術手段轉移了⊙,因此△♂∟,即便有公安機關立案偵查☆┊▽,相關案件的辦理也很可能十分漫長?⊙□。

                                                    新京報記者了解到◇,目前⊙,尚有多個涉嫌傳銷性質的項目正在運行中┊↑▽,也有人對記者表示⊙□☆,自己正積极參与新盤的建設↑。

                                                    孫宇晨項目遇「李鬼」:波場超級社區疑似崩盤自6月30日晚起〇⊙,波場超級社區的APP就只能打開⌒♀,不能登錄☆▽,有玩家查詢在平台上存儲的波場幣▽,發現疑似已被轉出∵。

                                                    錢浩表示♀,當盤主不僅可以收取交易手續費?,前期還可以囤幣□,等到價格上漲后賣出賺差價□♂。而像他們這些早期投資者♂,也會跟莊家一起囤幣☆,然後主動拉群宣傳♂┊△。針對如何抬高虛擬幣價格﹡,他說⌒⊿☆,「還是要給人一種項目很有前景▽,供不應求的感覺∵△,價格就起來了」▽〇△。

                                                    他告訴記者∴,如果算上各類推廣獎勵的返利↑⌒π,大概一年就能「回本」▽◇,如果有「下家」自行充錢▽⌒,回本速度就會更快∵⊿。

                                                    新京報記者張姝欣陳鵬

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                                                    針對此類案件將以什麼罪名立案π,尋真律師事務所律師王德怡表示☆,根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》中規定:[集資詐騙案(刑法第192條)]以非法佔有為目的∵◇,使用詐騙方法非法集資♂△,涉嫌下列情形之一的⊙⊿┊,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙♂,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙?,數額在五十萬元以上的π〇⌒。

                                                    更讓他心動的是⊙♀☆,除了分紅﹡∴□,如果他能成功將項目推薦給「下家」☆┊,收益會更高?。根據獎勵機制⊙〇,「下家」在APP上儲存波場幣並激活后?〇π,王波獲得的推廣費用將分為兩部分:一次性的推廣獎□◇,計算方式為「下家」激活TRX數量乘以相應的返利比例π,一到三級節點⊿,返利比例分別是5%、10%、15%↑∟〇。「我是二級節點☆,我推薦的人存了1000個幣☆,我獲得的比例是1000×10%」┊♂,王波解釋⊿△。

                                                    「波場超級社區」一直對外宣稱是uTorrent公司做的項目△⊿∵,而uTorrent是波場27個超級代表之一♀⌒。

                                                    李強說π⌒,波場超級社區的獎勵制度、運行機制跟其他的資金盤並沒有本質不同♀〇,但是因為該項目對外宣傳時標榜跟波場以及孫宇晨的緊密關係♀,因此才覺得「靠譜」♂。

                                                    短時間內這麼快的擴張〇♀□,與波場超級社區的類傳銷模式有關♂♂。王波(化名)接觸到波場超級社區△∟,是因為他所在的多個資金盤微信群♂。今年5月♀△,項目參与者(也就是他以後的「上家」)宣傳的獎勵制度打動了他↑。

                                                    推廣費的另一部分則是每日產生的⌒〇┊,按照下級會員每日的靜態收益計算⌒,項目方將會給參与者開出社區運營獎π?。以參与者等級決定代數〇π,以下級會員每日節點分紅TRX數量為基準:一級節點的一代返利額度為20%;二級節點的返利額度為一代20%〇∴,二代10%;三級節點的返利額度為一代20%◇,二代10%?∴∴,三代20%?。

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                                                    「當時我投資50萬元□☆⌒,我的上家告訴我複利一年就能賺到超300萬元▽☆☆。」趙明表示﹡,她在今年4月△,經朋友介紹在PlusToken投了50萬∟□。

                                                    湖南省地方金融監督管理局官網顯示⊿◇,實際上π♂↑,早在今年3月⊙,長沙市天心區文源派出所已對當地「PlusToken區塊鏈錢包」宣傳窩點進行查處♀♀。警方表示┊⌒,「PlusToken區塊鏈錢包」假借區塊鏈名義↑,收取門檻費、發展下線、層層獎勵┊,具備傳銷的典型特徵◇。

                                                    更令玩家感到信服的是∵∟△,今年5月波場超級社區線下活動的合影中◇,除了13位社區核心成員☆♀♂,還有一位號稱是μTorrent超級社區運營經理Jeffe∵♂▽。

                                                    不過?﹡,這樣的獎勵機制的確鼓勵了很多玩家積極發展「下家」⊙。一位玩家表示♀♀▽,他自己投資了價值300萬人民幣的波場幣▽,發展了近百個「下家」┊◇⊿,「下家」累計投資金額達1000多萬△。

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                                                    根據裁判文書網顯示□,涉及「資金盤」的刑事案由的裁判文書有139個♂⊿,其中一般涉及組織、領導傳銷活動罪涉及案件數最多♂⌒,達86個;非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪有12個◇◇,剩餘為其他類型罪名⊙。

                                                    花式獎勵「拉人頭」⊙,有人自掏腰包發展下家根據維權群中玩家的統計?,5個月的時間△♀π,玩家已達幾十萬﹡。按照近期波場幣0.24元左右的單價π,涉及金額近10億元∴♂π。

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                                                    繼80萬會員註冊的Tokenstore被爆「跑路」后♀ππ,「幣圈第一大盤」PlusToken和宣稱與波場有關的波場超級社區疑似崩盤☆⊙,徹底讓一眾幣圈人士震驚于資金盤的「脆弱」△。

                                                    財經評論員肖磊認為∟∟☆,資金盤其實是傳銷的一種變體∵,由於很多標的具有標準化和交易的便捷性∴⊿,導致資金盤能夠在很短的時間內吸引更多的資金聚集⊿,比以前靠拉人頭的方式來集資的方式危害更大△。傳銷的話有很多法律層面的界定♂♀,比如超過三級返利體系等﹡,但目前看♀⊙,資金盤往往更具有隱蔽性☆,但可以達到傳銷的效果∴π◇,由於拉盤導致前期進入的人更容易獲利∟,這些人為了更多人進來拉盤□∴,就會用拉人頭的方式去傳銷式營銷∟⊙◇,跟傳銷的本質邏輯是一致的↑。

                                                    是否會擔心項目跑路∴♂∵?錢浩表示□π∴,即使後來項目跑路了⌒♂﹡,他也不會賠錢?⊙。在他看來△?,他是跟莊家「打天下」的早期會員?△,要與盤主一起囤幣等到高點拋售∴?,因此☆,短期內利益是相通的〇。「莊家感覺賺夠了π,項目的確有可能下線↑↑□,但那時候我早就退出來了☆▽,這類項目都是賭博∵∟,拼得就是跟盤主比誰跑得快」?⊿,他說┊↑⌒。

                                                    該公告還指出△⊿↑,代幣本質上是一種未經批准非法公開融資的行為♀?△,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動π。

                                                    擊鼓傳花:永遠不知道在誰接盤的時候崩了張磊(化名)手機里50多個資金盤的微信群幾乎24小時響個不停▽↑⌒,不斷有人推薦新的項目♂。隨着今年3月起幣圈的回暖〇,一眾資金盤也開始活躍起來?。張磊今年初開始投資資金盤♂▽⊿,在十數個資金盤裡投資了200多萬∴↑π,有的項目比較幸運◇↑,有人接盤♂π?,有的項目遭遇跑路∴∵▽,血本無歸♂?⊙。「折騰了將近半年∵π↑,幾乎不賺不賠」⌒♂♂。

                                                    PlusToken獎勵模式□□△。玩家曬出的波場超級社區收益記錄﹡。有網友查找自己在波場超級社區存入的波場幣發現已被轉出☆﹡♀。孫宇晨回復網友關於波場超級社區與波場關係⌒。波場超級社區獎勵制度⊙π◇。李強(化名)至今還不願相信自己居然也踩了雷∵?〇。「我是個比特幣的礦工↑,自認看過了上百個資金盤∴↑,也繞過了很多坑△∟◇。沒想到最後還是栽在了波場(超級)社區┊◇。」

                                                    一字之差↑,是「李逵」與「李鬼」的區別π。記者在多個波場超級社區維權群中發現↑,多數玩家此前都認為該項目是「孫宇晨的項目」π,因此才信心滿滿地入局♀⌒∟。

                                                    而玩家並不是不了解其中的關竅∵⊿,只是在跟「盤主」賭∟,賭誰跑得快⊙。新京報記者發現∵□▽,雖跑路頻發┊⊙,但資金盤仍在活躍♂∟∵,花十幾萬元就可以成為「盤主」▽∵┊,進而「割韭菜」?﹡。

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